凯发国际官网首页✿✿，天生赢家·一触即发✿✿，凯发一触即发(中国区)官方网站✿✿，凯发·k8国际(中国)首页登录✿✿。凯发旗舰厅注册平台凯发k8✿✿！凯发k8国际(中国)一触即发✿✿，凯发天生赢家一触发财官方✿✿，为维护全体股东的合法权益✿✿，确保青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率✿✿，依照《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》✿✿，特制订本须知✿✿。

　　一✿✿、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益✿✿、保障会议的正常秩序和议事效率为原则✿✿，自觉履行法定义务✿✿。

　　二✿✿、股东参加股东大会依法享有发言权✿✿、质询权✿✿、表决权等权利✿✿。参会股东应认真履行其法定权利和义务✿✿，不得侵犯其他股东的权益✿✿。

　　三✿✿、为了能够及时✿✿、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数✿✿，出席股东大会的股东请务必准时到达会场✿✿，并在“会议签到表”上签到✿✿。

　　四✿✿、股东大会正式开始之前✿✿，会议登记终止✿✿。在会议登记终止时未在“会议签到表”上签到的股东✿✿，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数✿✿，不得参与表决✿✿。

　　五✿✿、2023年年度股东大会共需审议17项议案✿✿，其中✿✿，第1-3项议案为特别决议案✿✿，须由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过✿✿；第4-17项议案为普通决议案✿✿，须由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的二分之一以上表决通过✿✿。

　　一✿✿、主持人宣布出席会议的股东情况及代表的股份✿✿，介绍其他参会人员情况 二✿✿、董事会秘书宣读会议须知

　　5. 关于青岛港国际股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案✿✿； 6. 关于青岛港国际股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案✿✿； 7. 关于青岛港国际股份有限公司2023年度财务决算报告的议案✿✿；

　　13. 关于修订《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案✿✿； 14. 关于制定《青岛港国际股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案✿✿； 15. 关于聘任青岛港国际股份有限公司2024年度会计师事务所的议案✿✿； 16. 关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事的议案✿✿；

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《青岛港国际股份有限公司章程》的有关规定✿✿，股东大会可以授权董事会决定发行不超过公司已发行股份总数20%的新股份✿✿、可转换债券✿✿。为满足青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）业务持续发展对资本的需求✿✿，灵活有效地利用融资平台✿✿，根据相关法律✿✿、法规✿✿、其他规范性文件及资本市场惯例✿✿，特提请股东大会审议如下事项✿✿：

　　（一）在依照下文（二）所列条件的前提下✿✿，提请股东大会授权董事会在有关期间（定义见下文）内批准发行A股和/或H股✿✿、以相应股份为标的的可转换债券（以下简称“发行股份”）✿✿。

　　（二）董事会批准发行股份数量不得超过本议案获股东大会审议通过之日公司已发行股份总数的20%✿✿。

　　1. 自本议案获股东大会审议通过后的下一次年度股东大会结束时✿✿；或 2. 公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案项下所述授权之日✿✿。

　　为提高决策效率✿✿，减少审批程序✿✿，把握市场时机✿✿，就处理发行股份一般性的前提下全权处理与发行股份一般性授权有关的全部事项✿✿，包括但不限于✿✿： （一）授权董事会决定具体发行方案✿✿，包括但不限于✿✿：

　　5. 相关法律✿✿、法规及其他规范性文件✿✿、相关监管机构✿✿、上市地交易所要求的具体发行方案所应包含的其他内容✿✿。

　　（二）决定聘请中介机构✿✿，签署✿✿、执行✿✿、修改✿✿、完成与发行股份有关的所有协议和文件以及按相关法律✿✿、法规及公司证券上市地交易所上市规则进行相关的信息披露✿✿。

　　（四）授权董事会并同意董事会进一步授权董事长或副董事长办理公司注册资本增加事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）✿✿，以反映公司根据本议案而获授权发行的股份✿✿，并对公司章程中与发行股份和注册资本有关的条款作出其认为适当及必要的修订✿✿，以及采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加✿✿。

　　本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过✿✿，现提请股东大会审议✿✿。本议案为特别决议案✿✿，须经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决同意✿✿。

　　为满足青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）业务运营需要✿✿，降低融资成本✿✿，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士✿✿，根据有关法律✿✿、法规及其他规范性文件的规定及届时的市场条件✿✿，在股东大会审议通过的框架和额度范围内✿✿，审议并决策公司的债券发行事宜✿✿，具体如下✿✿：

　　人民币债券类融资工具的发行由公司作为发行主体✿✿。境外债券类融资工具的发行由公司或公司的境外全资附属公司作为发行主体✿✿。

　　公司拟发行的境内债券类融资工具包括但不限于✿✿：公司债券✿✿、可转换公司债券✿✿、中期票据✿✿、短期融资券✿✿、超短期融资券等✿✿。公司拟发行的境外债券类融资工具包括但不限于✿✿：美元债券✿✿、离岸人民币债券✿✿、可转换公司债券等✿✿。

　　在符合相关法律✿✿、法规及其他规范性文件要求的前提下✿✿，单一品种债券的发行规模不超过相关法律✿✿、法规及其他规范性文件规定的允许发行该类债券的限额✿✿。具体发行规模由董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定✿✿，可一次✿✿、多次或多期发行✿✿。

　　境内外债券类融资工具的最长期限不超过 10年✿✿，可以为单一期限品种✿✿，也可以为多种期限的混合品种✿✿。具体期限构成和各期限品种由董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定✿✿。

　　由董事会及董事会授权人士根据相关规定及拟发行的境内外债券类融资工具的品种确定利率及利息支付方式✿✿、担保✿✿、上市交易✿✿、是否向股东配售等相关事宜✿✿。

　　为有效协调境内外债券类融资工具及发行过程中的具体事宜✿✿，提请股东大会授权董事会✿✿，并同意董事会进一步授权董事长或副董事长为发行境内外债券类融资工具的董事会授权人士(届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜)✿✿，根据有关法律✿✿、法规的规定及监管机构的意见和建议✿✿，在股东大会审议通过的框架和原则下✿✿，从维护公司利益最大化的原则出发✿✿，全权办理发行境内外债券类融资工具的全部事项✿✿，包括但不限于✿✿：

　　（一）依据适用的法律✿✿、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议✿✿，根据公司和相关债务市场的具体情况✿✿，制定✿✿、调整每次发行境内外公司债券类融资工具的具体方案及与发行有关的全部事宜✿✿。

　　（二）决定聘请中介机构✿✿，签署✿✿、执行✿✿、修改✿✿、完成与境内外债券类融资工具发行有关的所有协议和文件以及按相关法律✿✿、法规及公司证券上市地交易所上市规则进行相关的信息披露✿✿。

　　（三）为境内外债券类融资工具发行选择并聘请受托管理人✿✿、清算管理人✿✿，签署受托管理协议✿✿、清算管理协议以及制定债券类融资工具持有人会议规则（如适用）✿✿。

　　（五）除涉及有关法律✿✿、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外✿✿，依据监管部门意见✿✿、政策变化或市场条件变化✿✿，对与境内外债券类融资工具发行有关的事项进行相应调整✿✿，或根据实际情况决定是否继续进行境内外债券类融资工具发行的全部或部分工作✿✿。

　　本次发行境内外债券类融资工具的股东大会决议有效期为自本议案获得股东大会审议通过之日起至公司下一次年度股东大会召开之日止✿✿。

　　如果董事会及董事会授权人士已于授权有效期内决定有关境内外债券类融资工具的发行或部分发行✿✿，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准✿✿、许可✿✿、备案或登记的（如适用）✿✿，则公司可在该等批准✿✿、许可✿✿、备案或登记确认的有效期内完成有关境内外债券类融资工具的发行或部分发行✿✿。

　　本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过✿✿，现提请股东大会审议✿✿。本议案为特别决议案✿✿，须经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决同意✿✿。

　　为进一步促进公司规范运作✿✿，满足相关监管要求✿✿，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律✿✿、法规✿✿、规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定✿✿，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际✿✿，拟对《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订✿✿，具体情况请详见附件✿✿。本次拟修订的《董事会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效实施✿✿。

　　本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过✿✿，现提请股东大会审议✿✿。本议案为特别决议案✿✿，须经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决同意✿✿。

　　因本次修订增减条款✿✿、调整条款 顺序✿✿，本规则条款序号将相应调整✿✿。 原规则中涉及条款之间相互引用的条 款序号变化✿✿，修订后的本规则亦做相 应变更✿✿。

　　第二十六条 董事在一年内累计 2次未亲自出席✿✿，也不委托其他董事 出席董事会会议✿✿，视为不能履行职 责✿✿，董事会有权建议股东大会予以 撤换✿✿。

　　第二十六条 董事在一年内累计 2 次未亲自出席✿✿，也不委托其他董事出 席董事会会议✿✿，视为不能履行职责✿✿， 董事会有权建议股东大会予以撤换✿✿。 独立董事连续两次未能亲自出席 董事会会议✿✿，也不委托其他独立董事 代为出席的✿✿，董事会应当在该事实发 生之日起三十日内提议召开股东大会 解除该独立董事职务✿✿。

　　第三十五条 董事长行使下列职 权✿✿： …… 董事长应鼓励所有董事全力投 入董事会事务✿✿，并以身作则✿✿，确保 董事会行事符合公司最佳利益✿✿。董 事长应鼓励持不同意见的董事均表 达出本身关注的事宜我可以稍微放进你里面吗✿✿、给予这些事 宜充足时间讨论✿✿，以及确保董事会 的决定能公正反映董事会的共识✿✿。 董事长应至少每年与非执行董 事（包括独立董事）举行一次没有 执行董事出席的会议✿✿。 董事长应提倡公开✿✿、积极讨论 的文化✿✿，促进董事（特别是非执行 董事）对董事会作出有效贡献✿✿，并

　　第三十五条 董事长行使下列职 权✿✿： …… 董事长应鼓励所有董事全力投入 董事会事务✿✿，并以身作则✿✿，确保董事 会行事符合公司最佳利益✿✿。董事长应 鼓励持不同意见的董事均表达出本身 关注的事宜✿✿、给予这些事宜充足时间 讨论✿✿，以及确保董事会的决定能公正 反映董事会的共识✿✿。 董事长应至少每年与非执行董事 （包括独立董事）举行一次没有执行 董事出席的会议✿✿。 董事长应至少每年与独立董事举 行一次没有其他董事出席的会议✿✿。 董事长应提倡公开✿✿、积极讨论的

　　文化✿✿，促进董事（特别是非执行董 事）对董事会作出有效贡献✿✿，并确保 执行董事与非执行董事之间维持建设 性的关系✿✿。 ……

　　第三十九条 下列事项应当经公 司全体独立董事过半数同意后✿✿，提交 董事会审议✿✿： （一）应当披露的关联交易✿✿； （二）公司及相关方变更或者豁 免承诺的方案✿✿； （三）被收购公司董事会针对收 购所作出的决策及采取的措施✿✿； （四）法律✿✿、行政法规✿✿、中国证 券监督管理委员会规定和公司章程规 定的其他事项✿✿。

　　第四十一条 董事议事通过董事 会会议形式进行✿✿。董事会会议由董 事长负责召集和主持✿✿。董事会会议 每年度至少召开 4次✿✿，由董事长召 集✿✿，于会议召开 14日以前通知全体 董事✿✿，临时董事会不受通知时间的 限制✿✿，但应当给予合理的通知✿✿。有 下列情形之一的✿✿，董事长应在 10日 内召集和主持董事会临时会议✿✿： （一）董事长认为有必要的或 总经理提议的✿✿； （二）代表 1/10以上表决权的 股东提议时✿✿； （三）1/3以上董事提议时✿✿； （四）监事会提议时✿✿； （五）相关监管部门要求召开 时✿✿。 上述提议人同时享有董事会提 案权✿✿，应当在提议召开临时会议的 同时以书面形式提交提案✿✿。

　　第四十二条 董事议事通过董事会 会议形式进行✿✿。董事会会议由董事长 负责召集和主持✿✿。董事会会议每年度 至少召开 4次✿✿，由董事长召集✿✿，于会 议召开 14日以前通知全体董事✿✿，临 时董事会不受通知时间的限制我可以稍微放进你里面吗✿✿，但应 当给予合理的通知✿✿。有下列情形之一 的✿✿，董事长应在 10日内召集和主持 董事会临时会议✿✿： （一）董事长认为有必要的或总 经理提议的✿✿； （二）代表 1/10以上表决权的股 东提议时✿✿； （三）1/3以上董事提议时✿✿； （四）全体独立董事过半数提议 时✿✿； （四五）监事会提议时✿✿； （五六）相关监管部门要求召开 时✿✿。 上述提议人同时享有董事会提案 权✿✿，应当在提议召开临时会议的同时 以书面形式提交提案✿✿。

　　第四十八条 公司应当建立董事 信息报送制度✿✿，按照规定的方式和 时限及时向董事送达文件✿✿。董事会 应向董事提供足够✿✿、全面的资料✿✿， 包括会议议题的相关背景材料和有 助于董事理解公司业务进展的信息 和数据✿✿。 董事应当经常与高级管理人员 联络我可以稍微放进你里面吗✿✿。高级管理人员有责任为董事 及时提供充足✿✿、适当的资料✿✿，以协 助其作出知情的决定✿✿。董事在其认 为需要时可作出进一步调查✿✿，自行 独立接触高级管理人员✿✿。

　　第四十九条 公司应当建立董事信 息报送制度✿✿，按照规定的方式和时限 及时向董事送达文件✿✿。董事会应向董 事提供足够✿✿、全面的资料✿✿，包括会议 议题的相关背景材料和有助于董事理 解公司业务进展的信息和数据✿✿。 董事应当经常与高级管理人员联 络✿✿。高级管理人员有责任为董事及时 提供充足✿✿、适当的资料✿✿，以协助其作 出知情的决定✿✿。董事在其认为需要时 可作出进一步调查✿✿，自行独立接触高 级管理人员✿✿。 两名及以上独立董事认为会议材 料不完整✿✿、论证不充分或者提供不及 时的✿✿，可以书面向董事会提出延期召 开会议或者延期审议该事项✿✿，董事会 应当予以采纳✿✿。

　　第四十九条 董事会会议应当由 董事本人出席✿✿，董事因故不能出席 的✿✿，可以书面委托其他董事代为出 席✿✿。

　　第五十条 董事会会议应当由董事 本人出席✿✿，董事因故不能出席的✿✿，可 以书面委托其他董事代为出席✿✿。 独立董事应当亲自出席董事会会 议✿✿。因故不能亲自出席会议的✿✿，独立 董事应当事先审阅会议材料✿✿，形成明 确的意见✿✿，并书面委托其他独立董事 代为出席✿✿。

　　第五十六条 会议主持人应当提 请出席董事会会议的董事对各项提 案发表明确的意见✿✿。 对于根据规定需要独立董事事 前认可的提案,会议主持人应当在讨 论有关提案前✿✿，指定一名独立董事 宣读独立董事达成的书面认可意 见✿✿。 董事阻碍会议正常进行或者影 响其他董事发言的✿✿，会议主持人应 当及时制止凯发在线网站✿✿。 ……

　　第五十七条 会议主持人应当提请 出席董事会会议的董事对各项提案发 表明确的意见✿✿。 对于根据规定需要独立董事事前 认可的提案,会议主持人应当在讨论 有关提案前✿✿，指定一名独立董事宣读 独立董事达成的书面认可意见✿✿。 董事阻碍会议正常进行或者影响 其他董事发言的✿✿，会议主持人应当及 时制止✿✿。 ……

　　第五十八条 董事会会议决议由 参加会议的董事以举手表决或记名 书面方式投票表决✿✿。董事会会议实 行一事一表决✿✿，一人一票制✿✿，表决 分同意✿✿、弃权✿✿、反对三种✿✿，与会董 事应当从上述意向中选择其一✿✿，未 做选择或者同时选择两个以上意向 的✿✿，会议主持人应当要求有关董事 重新选择✿✿，拒不选择的✿✿，视为弃 权✿✿；中途离开会场不回而未做选择 的✿✿，视为弃权✿✿。如果投弃权票✿✿、反 对票必须申明理由并记录在案✿✿。

　　第五十九条 董事会会议决议由参 加会议的董事以举手表决或记名书面 方式投票表决✿✿。董事会会议实行一事 一表决✿✿，一人一票制✿✿，表决分同意✿✿、 弃权✿✿、反对三种✿✿，与会董事应当从上 述意向中选择其一✿✿，未做选择或者同 时选择两个以上意向的✿✿，会议主持人 应当要求有关董事重新选择✿✿，拒不选 择的✿✿，视为弃权✿✿；中途离开会场不回 而未做选择的✿✿，视为弃权✿✿。如果投弃 权票✿✿、反对票必须申明理由并记录在 案✿✿。 独立董事对董事会议案投反对票 或者弃权票的✿✿，应当说明具体理由及 依据✿✿、议案所涉事项的合法合规性✿✿、 可能存在的风险以及对公司和中小股 东权益的影响等✿✿。公司在披露董事会 决议时✿✿，应当同时披露独立董事的异 议意见✿✿，并在董事会决议和会议记录 中载明✿✿。

　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规则要求✿✿，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国企业会计准则编制的2023年年度报告及相关报告已经完成✿✿，详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站及2024年4月25日在香港联合交易所有限公司网站发布的公司2023年年度报告✿✿。

　　2023年✿✿，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律✿✿、法规和其他规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定✿✿，以及股东大会所赋予的权利✿✿，积极履行董事会职责✿✿，锚定“全面攻坚年”任务目标✿✿，聚焦“突出创新✿✿、深化融合✿✿、勠力攻坚✿✿、业绩为王”的工作总基调✿✿，加快建设东北亚国际航运枢纽中心✿✿，推动公司保持持续稳健发展✿✿，努力为股东创造更大价值✿✿。根据有关规定✿✿，董事会编制完成了2023年度董事会工作报告✿✿，具体内容请见附件✿✿。

　　2023年✿✿，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律✿✿、法规和规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）✿✿、《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）等制度的规定✿✿，以及股东大会所赋予的权利✿✿，认真履行董事会职责✿✿，严格执行股东大会决议✿✿，锚定“全面攻坚年”任务目标✿✿，聚焦“突出创新✿✿、深化融合✿✿、勠力攻坚✿✿、业绩为王”的工作总基调✿✿，加快建设东北亚国际航运枢纽中心✿✿，努力为股东创造更大价值✿✿，推动公司保持稳健发展✿✿。

　　2023年✿✿，公司完成货物吞吐量 6.64亿吨✿✿，同比增长 5.8%✿✿，其中集装箱吞吐量完成3002万标准箱✿✿，同比增长11.9%✿✿。公司实现营业收入181.73亿元✿✿、同比降低5.66%✿✿，实现归属上市公司股东的净利润49.23亿元✿✿、同比增长8.72%✿✿，实现量效齐增✿✿。2023年✿✿，公司先后获得“中国百强企业奖”“最佳董事会”等奖项✿✿，连续四年获得中国证券金紫荆奖✿✿，被评为“最具投资价值上市公司”✿✿。

　　董事会严格落实有关法律✿✿、法规及规范性文件的要求✿✿，不断完善公司治理制度✿✿，深化内部控制体系建设✿✿，强化信息披露和投资者关系管理✿✿，做到合法合规✿✿、务实高效运营✿✿，不断提升公司治理的规范运作水平✿✿。全年组织召开董事会8次✿✿、董事会专门委员会11次✿✿、召集股东大会5次✿✿，共审议通过议案157项✿✿。董事会研究重大事项前✿✿，均履行了公司党委前置研究程序并经专门委员会审核把关✿✿，提升董事会科学决策水平✿✿。

　　2022年度薪酬✿✿、2022年度财务决算报告✿✿、修订公司章程等 22项议案✿✿。按股东大会决议及授权✿✿，公司严格执行 2022年度利润分配方案✿✿、聘任会计师事务所等事项✿✿，有效保障了股东合法权益✿✿。

　　董事会召开8次会议（其中包括7次现场会议✿✿，1次通讯表决会议）✿✿，审议通过高级管理人员2022年度薪酬✿✿、使用闲置募集资金进行现金管理✿✿、2024年度委托理财投资计划等 57项议案✿✿。全体董事恪尽职守✿✿，决策程序合法合规我可以稍微放进你里面吗✿✿，决策的科学性不断提升✿✿。

　　董事会各专门委员会认真履职✿✿，战略发展委员会召开 2次会议✿✿，审计委员会召开 7次会议✿✿，提名委员会召开 1次会议✿✿，薪酬委员会召开 1次会议✿✿，分别对公司 2023年度经营计划✿✿、2022年年度报告✿✿、提名高级管理人员✿✿、2022年度董事和高级管理人员薪酬✿✿、有关关联交易等事项进行了审议✿✿，专业✿✿、客观✿✿、公正地提出建设性意见✿✿，为董事会科学✿✿、高效决策发挥了积极作用✿✿。

　　董事会制定实施董事会建设提升方案✿✿，组织开展多种形式的现场调研✿✿，定期开展座谈交流✿✿，完善重大事项沟通报告制度✿✿；夯实提高董事会会议质量✿✿，创新采用 PPT优化议案呈现形式✿✿，直观解读公司年度业绩✿✿，获得参会人员的高度认可✿✿；开展董监高问卷调查✿✿，征求意见建议✿✿，提升服务质量✿✿。2023年✿✿，公司荣获中国上市公司协会“公司治理最佳实践案例”✿✿、“董事会最佳实践案例”等荣誉✿✿。

　　董事会严格落实信息披露制度✿✿，与监管机构有效沟通✿✿，真实✿✿、准确✿✿、完整✿✿、及时地披露A股及H股公告共235项✿✿，以投资者为中心✿✿，发布自愿性公告8项✿✿，信息披露工作继续获得上交所“A”类评价✿✿、荣获《中国证券报》第 25届上市公司金牛奖“金信披奖”✿✿，得到投资者与监管机构的一致认可✿✿。董事会办公室定期向董事提供最新修订的上市规则及其他适用监管规定✿✿、行业动态✿✿、公司生产经营状况等信息✿✿，组织开展各类专题培训我可以稍微放进你里面吗✿✿，建立多渠道的沟通机制✿✿，方便董事及时了解相关信息✿✿，更好地履职尽责✿✿。

　　面临严峻复杂的国际形势✿✿，公司董事会瞄准东北亚国际航运枢纽中心建设目标✿✿，持续深化改革✿✿，实现公司更高质量发展✿✿，为建设世界一流的海洋港口提供新动能✿✿。

　　枢纽港地位日益巩固✿✿。集装箱板块✿✿，新增航线条✿✿，外贸出口重箱同比增长 12.8%✿✿，国际中转箱量同比增长 14%✿✿，海铁联运箱量同比增长 16.1%✿✿，连续九年保持全国第一✿✿，国际航运枢纽竞争力指数位居东北亚之首✿✿。干散杂货板块✿✿，持续拓展服务手段和腹地范围✿✿，丰富混配新业态✿✿，纸浆业务量占全国纸浆进口量14%✿✿，纸浆市场占有率继续保持全国第一✿✿。液体散货板块✿✿，壮大“原油超市”规模✿✿，开辟物流新通道✿✿，贸易油继续保持全国领先✿✿。

　　业务模式开拓创新✿✿。抢抓外贸产业转型契机✿✿，以铁路特种车✿✿、海铁联运及港口装箱等多种物流模式服务“新三样”产业链✿✿。开通首条欧洲生活消费品精品航线✿✿，港航携手提供生活消费品“物流+仓储+零售”全程物流服务✿✿。首次开展菲律宾海外港口保税船加油业务✿✿，立足油气贸易中心建设✿✿，联动海关✿✿、自贸区等口岸单位✿✿，首次开展“保税原油混兑作业+复运出口”业务✿✿。

　　工程建设扎实推进✿✿。2023年建成投产项目 11项✿✿，新增码头通过能力 70万TEU✿✿、原油仓储能力260万立方✿✿、库场128万平米✿✿。董家口港区北三突堤7-8#泊位工程✿✿、琅琊台湾湾底通用码头✿✿、琅琊台湾东部集装箱码头工程三个水运重点工程作为国家重大项目列入国务院批准的全国港口布局规划✿✿。

　　科技创新成效显著✿✿。全面提速智慧绿色港口建设✿✿，全国产全自主自动化码头成功投产运营✿✿，形成了六大自主突破✿✿、12项新质攻坚成果✿✿。高质量完成“泛在感知”国家项目研发任务✿✿，首创港口行业云边协同数智化平台✿✿，建成国内最大的轨道吊自动化堆场✿✿。清洁能源占比达 66%✿✿，已建✿✿、在建光伏项目面积 10万平方米✿✿。自动化码头获评全国首个智慧✿✿、绿色“双五星”港口称号✿✿。

　　企业管理稳步提升✿✿。发挥“三会一层”治理体系保障作用✿✿，修订完善治理制度和管理制度✿✿。深入实施新一轮国企改革深化提升行动✿✿，扎实推进标准化✿✿、治理现代✿✿、绩效管理凯发在线网站✿✿，实现管理水平新突破✿✿。加强降本节支✿✿，累计提炼典型案例14类378项✿✿，深化资产管理系统应用✿✿，实现线上线下协同大规模资产年中盘点工作✿✿。

　　2024年✿✿，全球经济仍充满挑战与机遇✿✿，国际环境严峻复杂✿✿，国内有效需求仍显不足✿✿，董事会将认真履职✿✿、坚定信心✿✿、抢抓机遇✿✿、科学决策✿✿，以加快建设世界一流的海洋港口为总目标✿✿，立足全面突破✿✿，坚持业绩为王✿✿，加快转型升级✿✿，不断挖掘新腹地✿✿、培育新业态✿✿、开发新客户✿✿、创造新增量✿✿，积极培育现代航运综合服务体系✿✿，全力打造东北亚国际航运枢纽中心✿✿，为区域经济社会发展做出新的贡献✿✿，为股东创造更大的价值✿✿。为此✿✿，将重点做好以下工作✿✿：

　　集装箱板块✿✿，构建青岛外贸主通道✿✿，大力发展“新三样”市场✿✿，建设中国北方“新三样”出口基本港✿✿。干散杂货板块✿✿，扩大新兴业态我可以稍微放进你里面吗✿✿、内贸转水和国际中转业务✿✿，拓展混矿✿✿、配煤等业务✿✿，推进建设东北亚干散货储备✿✿、中转✿✿、集散基地✿✿。液体散货板块✿✿，加快扩增产能✿✿、设施升级✿✿，发挥罐容优势✿✿，建立国际原油中转基本港✿✿，打造东北亚船供油加注中心✿✿，全力巩固中国北方第一大油品外贸口岸地位✿✿。

　　发挥科技创新在港口发展中的关键作用✿✿，广泛应用数智技术✿✿、绿色技术✿✿，全力打造港口新质生产力✿✿。一是加快数智港口建设✿✿，全速建设干散货数智码头✿✿、粮食枢纽中心✿✿、智能化纸浆物流中心等智能化示范工程✿✿。二是加快绿色低碳转型✿✿，紧扣“零碳”港口建设目标✿✿，探索新能源船舶加注✿✿、氢电混合拖轮等新能源技术应用✿✿，实现集装箱船舶高压岸电常态化应用✿✿。

　　认真贯彻落实党中央✿✿、国务院关于新一轮国企改革的部署要求✿✿，建立健全港口服务标准✿✿、合规风控等制度体系✿✿，不断激发港口高质量发展内生动力✿✿。突量✿✿、效益增厚✿✿。不断强化降本节支水平✿✿，打造港口行业首个资产管理体系标杆✿✿，全面提升企业管理水平✿✿。

　　持续加强合规✿✿、内控✿✿、风险✿✿、法务体系建设✿✿，推进重点领域建立健全合规专项指引✿✿，完善合规运行机制和保障机制✿✿，提升合规风控体系的有效性和实用性✿✿，推进实质合规要求逐步落地✿✿。常态化开展风险隐患排查处置✿✿，建立预警报告✿✿、督查整改✿✿、风险问责机制✿✿，有效防范化解✿✿。加强重点领域风险跟踪督导✿✿，巩固内控✿✿、审计✿✿、风险管理成果✿✿，实现“强内控✿✿、防风险✿✿、促合规”的管控目标✿✿。

　　2024年✿✿，董事会将坚持认真履职✿✿、科学决策✿✿、切实增强工作前瞻性✿✿、主动性✿✿，营造独立✿✿、开放✿✿、包容的董事会文化✿✿，开展形式多样的交流研讨✿✿，持续加强董事会建设✿✿，不断提升决策效率和水平✿✿。积极应对外部环境变化✿✿，立足于稳中求进✿✿，着眼于进中求好✿✿，强化顶层设计✿✿，增强风险意识✿✿，提升发展质量✿✿，推进战略落地✿✿，强化核心竞争力和可持续发展能力✿✿，为股东和社会创造更大价值✿✿。

　　2023年✿✿，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律✿✿、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》等制度的规定以及股东大会所赋予的权利✿✿，积极履行职责✿✿。根据有关规定✿✿，公司监事会编制完成了2023年度监事会工作报告✿✿，具体内容请见附件✿✿。

　　2023年✿✿，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》等有关法律✿✿、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》等制度的规定以及股东大会所赋予的权利✿✿，积极履行职责✿✿，对公司依法运作凯发在线网站✿✿、关联交易等事项进行了有效监督并发表监督意见✿✿，切实维护了公司和股东的利益✿✿。

　　2023年3月29日✿✿，召开第四届监事会第七次会议✿✿，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2022年年度报告的议案》《关于青岛港国际股份有限公司2022年度可持续发展报告及2023年度可持续发展报告工作计划的议案》《关于青岛港国际股份有限公司 2022年度监事会工作报告的议案》《关于青岛港国际股份有限公司 2022年度财务决算报告的议案》《关于青岛港国际股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》《关于青岛港国际股份有限公司监事2022年度薪酬的议案》《关于青岛港国际股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于青岛港国际股份有限公司 2022年度内部控制评价报告的议案》共8项议案✿✿。

　　2023年4月28日✿✿，召开第四届监事会第八次会议✿✿，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2023年第一季度报告的议案》✿✿。

　　2023年6月30日✿✿，召开第四届监事会第九次会议✿✿，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于本次发发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》共5项议案✿✿。

　　2023年8月25日✿✿，召开第四届监事会第十一次会议✿✿，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2023年半年度报告的议案》《关于青岛港国际股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于青岛港国际物流有限公司收购山东威海港发展有限公司部分公司股权的议案》《关于修订的议案》共4项议案✿✿。

　　2023年 10月 27日✿✿，召开第四届监事会第十二次会议✿✿，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2023年第三季度报告的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026年度日常关联交易的议案》《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026年度金融类关联交易的议案》《关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026年度日常关联交易的议案》《关于与相关关联方2024-2026年度日常关联交易的议案》共6项议案✿✿。

　　2023年 12月 20日✿✿，召开第四届监事会第十三次会议✿✿，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于青岛港国际股份有限公司 2024年度委托理财投资计划的议案》共2项议案✿✿。

　　报告期内✿✿，监事会通过参加董事会✿✿、股东大会等重要会议✿✿，对会议召开程序和决议事项以及 2023年董事✿✿、高级管理人员履行职责的行为进行了检查监督✿✿。

　　监事会认为✿✿，报告期内✿✿，公司董事会严格按照法律✿✿、法规✿✿、规范性文件及召集✿✿、组织召开股东大会并出席相关会议✿✿。公司董事和高级管理人员认真履行职责✿✿，严格执行股东大会及董事会的决议事项✿✿，在企业经营管理中勤勉尽责✿✿，切实维护了公司和股东的利益✿✿。

　　监事会认为✿✿，报告期内✿✿，公司财务制度健全✿✿、管理规范✿✿、财务状况良好✿✿，相关财务报告客观真实反映了公司的财务情况和经营情况✿✿。公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已根据中国企业会计准则对公司财务报表进行了审计✿✿。

　　监事会认为✿✿，报告期内✿✿，各项募集资金的使用严格遵循了 H股《招股章程》✿✿、A股《招股说明书》✿✿、公司公告及相关治理制度的要求✿✿，使用程序规范✿✿，不存在违规使用募集资金的情况✿✿。公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下✿✿，使用闲置募集资金适当购买安全性高✿✿、流动性好✿✿、有保本约定✿✿、期限不超过 12个月的理财产品✿✿，有利于提高资金使用效率✿✿，能够为公司和股东增厚投资回报✿✿。

　　监事会认为✿✿，报告期内发生的关联交易审议程序合法合规✿✿，符合相关关联交易协议的规定✿✿，对公司及股东均属公平合理✿✿，不存在有失公允和损害公司及非关联股东我可以稍微放进你里面吗✿✿、尤其是中小股东利益的情形✿✿。

　　报告期内✿✿，公司监事会对 2023年度公司的季度✿✿、半年度✿✿、年度财务报告及相关文件进行了监督审查✿✿。

　　监事会认为✿✿，报告期内✿✿，公司定期报告的编制和审议程序均符合法律✿✿、法规✿✿、公司章程和公司内部管理制度的有关规定✿✿，编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的要求✿✿，无虚假记载✿✿、误导性陈述或者重大遗漏✿✿，未发现参与定期报告编制及审核的人员在监事会审议定期报告前有违反保密规定的行为✿✿。

　　监事会认为✿✿，报告期内,公司内部控制设计完善✿✿，执行有效✿✿，能够保障控制目标的达成✿✿，公司内部控制不存在重大缺陷✿✿。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》真实✿✿、完整✿✿、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况✿✿。

　　2024年✿✿，公司监事会将继续严格按照相关法律✿✿、法规✿✿、公司章程✿✿、《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》等要求✿✿，以更加勤勉负责的工作态度履行职责✿✿，督促公司依法合规运作✿✿。

　　监事会将继续按照现代企业制度的要求✿✿，督促公司不断完善法人治理结构✿✿，进一步提高公司治理水平✿✿。同时督促董事✿✿、高级管理人员勤勉尽责✿✿，扎实做好各项工作✿✿，促使经营决策更加规范化✿✿，切实维护公司和股东的合法权益✿✿。

　　通过与管理层沟通和审阅定期报告✿✿，跟踪了解公司运营状况凯发在线网站✿✿，监督检查公司的财务运作情况✿✿。对公司募集资金的使用情况✿✿、关联交易情况及重大对外投资情况进行检查监督✿✿，推动公司健康持续发展✿✿。

　　监事会将继续加强学习法律✿✿、法规✿✿，不断拓宽专业知识✿✿，提高业务能力✿✿，改进监督方式和方法✿✿，持续提升监督效果✿✿。

　　2024年✿✿，监事会将根据公司法等法律✿✿、法规✿✿、规范性文件以及公司章程的规定,不断提高工作能力✿✿，增强责任心和自律意识✿✿，履职尽责加大监督力度,切实担负起维护公司及广大股东权益的责任✿✿，与董事会和全体股东一起共同促进公司健康✿✿、稳定和可持续发展✿✿。

　　根据相关法律✿✿、法规✿✿、规范性文件和青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定✿✿，公司编制了 2023年度财务决算报告,具体内容请见附件✿✿。

　　根据《企业会计准则－基本会计准则》和其他各项会计准则及其他相关规定✿✿，青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)编制了 2023年度财务决算报告✿✿。

　　公司合并报表的合并范围以控制为基础确定✿✿。与 2022年末相比✿✿，本期合并报表合并范围的变化主要如下✿✿：

　　1✿✿、新增合并公司✿✿：青岛港海国际物流有限公司✿✿、青岛港国际船务代理有限公司因非同一控制下的企业合并纳入合并报表范围✿✿。

　　2023年✿✿，本公司依托山东港口一体化改革优势✿✿，抢抓“一带一路”✿✿、RCEP✿✿、山东自贸区✿✿、上合示范区等战略机遇✿✿，大力拓展海外航线✿✿，持续加密内陆班列✿✿，不断巩固国际枢纽港地位✿✿，进一步完善贸易航线网络✿✿，进一步放大战略枢纽✿✿、核心节点作用✿✿。

　　2023年✿✿，公司及其合营企业✿✿、联营企业（不计公司持有的相关合营企业及联营企业的权益比例）全年完成货物吞吐量6.64亿吨✿✿，同比增长5.8%✿✿，其中✿✿，完成集装箱吞吐量3,002万TEU✿✿，同比增长11.9%✿✿；完成干散杂货吞吐量2.44亿吨✿✿，同比增长2.2%✿✿；完成液体散货吞吐量1.11亿吨✿✿，同比持平✿✿。

　　2023年公司实现营业收入 181.73亿元✿✿，同比降低 5.7%✿✿，液体散货处理及配套服务板块主要因董家口港区原油商业储备库扩容✿✿，码头✿✿、仓储协同效应放大✿✿，装卸✿✿、仓储收入增加 7.23亿元✿✿；金属矿石✿✿、煤炭及其他货物处理以及配套服务板块因董家口港区装卸泊位及配套堆场投产✿✿，纸浆✿✿、粮食等货种作业量增加✿✿，收入增加 3.35亿元✿✿；港口配套服务板块主要因青岛港口装备制造有限公司（以下简称“青港装备”）2022年末由本公司附属公司变更为联营公司导致港机建造业务等收入减少 9.60亿元✿✿；物流及港口增值服务板块因海运费下降导致货运代理业务收入减少 11.93亿元✿✿。实现归属于母公司的净利润 49.23亿元✿✿，同比增长 8.7%✿✿，主要为集装箱处理及配套服务板块✿✿、液体散货处理及配套服务板块利润增加✿✿。扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 47.93亿元✿✿，板块利润增加✿✿。

　　2023年✿✿，集装箱处理及配套服务实现营业收入 11.99亿元✿✿，较上年增加0.06亿元✿✿，增长0.5%✿✿；实现控股公司利润9.24亿元✿✿，较上年增加1.33亿元✿✿，增长16.8%✿✿；对合营公司的投资收益为9.65亿元✿✿，较上年增加0.86亿元✿✿，增长9.7%✿✿；实现分部业绩 18.89亿元✿✿，较上年增加 2.18亿元✿✿，增长 13.1%✿✿，主要原因为业务量增加实现增收增效✿✿。

　　2023年✿✿，金属矿石✿✿、煤炭及其他货物处理以及配套服务实现营业收入43.07亿元✿✿，较上年增加3.35亿元✿✿，增长8.4%✿✿；实现控股公司利润6.44亿元✿✿，较上年增加1.57亿元✿✿，增长32.1%✿✿；实现分部业绩6.71亿元✿✿，较上年增加1.76亿元✿✿，增长35.6%✿✿，主要原因为董家口港区装卸泊位及配套堆场投产✿✿，纸浆✿✿、粮食等货种作业量增加✿✿，实现增收创效✿✿。对合营公司的投资收益为 0.27亿元✿✿，较资成本✿✿，实现降本增效✿✿。

　　2023年✿✿，液体散货处理及配套服务实现营业收入 42.42亿元✿✿，较上年增加7.23亿元✿✿，增长20.5%✿✿；实现控股公司利润22.44亿元✿✿，较上年增加2.32亿元✿✿，增长11.5%✿✿；实现分部业绩25.39亿元✿✿，较上年增加2.26亿元✿✿，增长9.8%✿✿，主要为原油商业储备库扩容✿✿，码头✿✿、仓储协同效应放大✿✿，装卸✿✿、仓储收入和利润增加✿✿。

　　2023年✿✿，物流及港口增值服务业务实现营业收入 69.49亿元✿✿，较上年减少11.93亿元✿✿，降低 14.7%✿✿，主要为海运费下降导致货运代理业务收入减少✿✿。实现分部业绩15.22亿元✿✿，较上年增加0.31亿元✿✿，增长2.1%凯发在线网站✿✿，主要为场站作业箱量增加✿✿。对合营公司及联营公司的投资收益为0.99亿元✿✿，较上年增加0.33亿元✿✿，增长 49.1%✿✿，主要为青岛港国际贸易物流有限公司于 2022年下半年由本公司附属公司变更为联营公司导致✿✿。

　　2023年✿✿，港口配套服务业务实现营业收入14.75亿元✿✿，较上年减少9.60亿元✿✿，降低 39.4%✿✿，主要为青港装备 2022年末由本公司附属公司变更为联营公司导致港机建造业务收入减少✿✿。合营公司及联营公司的营业收入✿✿、营业成本以及对合营公司及联营公司的投资收益较去年同期大幅增加✿✿，主要为山东港口财务公司于 2022年下半年由本公司附属公司变更为联营公司✿✿，自 2023年起不再单独列示金融服务板块✿✿。实现分部业绩 5.48亿元✿✿，较上年增加 0.27亿元✿✿，增长5.1%✿✿。

　　截至2023年12月31日止年度✿✿，本集团现金净流入为11.11亿元✿✿。其中✿✿： 1✿✿、经营活动现金净流入为 61.51亿元✿✿，主要来自控股公司经营活动现金净流入✿✿。

　　2✿✿、投资活动现金净流出为 19.84亿元✿✿，主要为取得投资✿✿、理财等股利收入8.83亿元✿✿，处置公司股权收回 1.93亿元✿✿，购买结构性存款净流入 1.13亿元✿✿，3✿✿、筹资活动现金净流出为30.52亿元✿✿，主要为取得借款收到12.70亿元✿✿，吸收少数股东投资收到1.11亿元✿✿，附属公司分配股利支付24.35亿元✿✿，偿还借款支付15.79亿元✿✿，偿还债务利息支付1.34亿元✿✿。

　　根据有关法律✿✿、法规和监管要求及《青岛港国际股份有限公司章程》《青岛港国际股份有限公司 2022-2024年三年股东分红回报规划》✿✿，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了 2023年度利润分配方案✿✿，具体内容请见附件✿✿。